在前一篇文章里，我们匆匆瞥了一眼区块链分析究竟是什么，以及它是如何帮助执法机构追踪该领域发生的欺诈和骗局。这是一个调查、分类和监控交易及相关地址的过程，以识别这个空间中的不良分子。可以把这篇文章称为区块链分析的下半场，其中我们探讨了那些协助金融机构实时工作的区块链分析工具。

TRM Labs

TRM Labs是与洗钱斗争的顶尖利器之一。它捍卫着防止欺诈活动的堡垒，并让金融机构继续遵守规章制度。工具中的调查功能让任何人都能够轻松地调查、分析和追踪资金流动及其关系图。此外，它还关注个人钱包和糟糕的“内鬼”，为这些钱包提供一个风险评分。

Coinpath

Coinpath，由Bitquery推出的产品，提供了基于高级数学算法的区块链资金追踪API。这些算法将复杂的计算简化，展示了资金从一地址流向另一地址的流动。这个工具充分利用了启发式和机器学习方法来分析资金流动、账户余额等等。

Chainalysis

Chainalysis是一个备受推崇的区块链分析工具，为金融科技实体提供合规和调查软件，包括银行、加密组织和政府部门。它拥有多种功能来监控交易、评估风险，并分析资金模式。Chainalysis KYT（了解你的交易）预测来自暗网、骗局和制裁地址的交易，并且提供了一个用户友好的界面来识别和调查交易。

这个工具还为用户提供了显示从一钱包到另一钱包资金流动的视角，同时还帮助揭示个人的实时身份。这个工具的亮点是Chainalysis Kryptos。它根据KYC（了解你的客户）信息，提供了1800多家企业的全面概况。

Elliptic

对全球大多数加密货币交易所和其他金融机构来说，Elliptic是它们最值得信赖的区块链分析工具之一。它提供了大量针对数字资产合规和区块链调查的解决方案。例如，Elliptic Lens就是这样一款有趣的产品。它为平台所有者提供了关于其业务和客户安全保护的全部洞察。它有助于揭示钱包内每一项不当行为的背后欺诈，并检查资金流向。此外，它的超能力甚至可以追踪100种加密货币资金的精确来源和目的地。

AnChain.AI

除了之前提到的区块链分析工具，AnChain.AI以下是其最优秀的作品集

合规。调查。安全 该产品有策略地手工拆解网络中的交易。

它是一个沙箱，评估部署在以太坊网络上的数百万智能合约的源代码，以确保任何基于Solidity的智能合约具有稳健的安全分数。

与区块链分析工具相关的常见问题

问：市场上还有其他流行的区块链分析工具吗？

除了上述工具，CipherTrace、Crystal Blockchain、Uppsala Security、Coinfirm和Solidus Labs也是实时的金融科技机构使用的其他成功的区块链工具。查看他们的网站获取更多信息。

问：使用区块链分析工具有什么好处？

使用区块链分析工具将帮助你以集成的时间序列和图形视图、灵活排序、直观架构、智能节点大小、轻松分组、风格化和用户驱动探索，以及平滑的可视化和强大的图形渲染等功能。

问：区块链分析工具应用在哪些不同行业？

许多行业使用这些工具以最佳方式运作。它包括但不限于以下行业： transport: Toe to examine and oversee routes, identify the ideal mode of transportation, etc.

运输： 检查和监管路线，确定理想的运输方式等。

医疗保健： 在网络内部以最安全的方式共享患者数据。

银行： 追踪加密货币交易，进行安全和跨境结算等。

零售和制造业： 将供应链管理与高精度对齐，让各方都能享受到一站式服务。